Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О состоянии системы управления рисками в АО «Экономбанк» на 01 октября 2022 года.
2. Утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля в 3 квартале 2022 года.
3. Утверждение отчета об итогах работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» за 3-й квартал 2022 года.
4. Утверждение СТРАТЕГИИ управления рисками и капиталом АО «Экономбанк» в новой редакции.
5. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» на 1-й квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 26 » декабря 20 22 г.